OKX承诺优化风控流程 解决用户被误标高风险问题

摘要 OKX 承认其合规和风险控制系统存在误报现象 。 好币网报道：

加密货币交易所 OKX 近日承诺改进其信息收集和风险控制流程，原因在于其系统错误地将部分普通用户标记为高风险用户。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

在上周六的一篇X 帖子中，OKX 对此次事故公开道歉，并承认其合规与风险控制系统在操作中仍存在误报及缺陷。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

然而，该交易所表示正在积极采取措施，迅速优化其风险控制流程。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

OKX 强调对员工进行严格审查

在 X 帖子中，OKX还详细阐述了其合规与风险控制系统的重要性，并解释这些措施如何影响用户体验。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

公司表示，这些流程旨在确保平台免受非法活动侵害，同时符合相关法律法规的要求。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

此外，OKX 称其针对员工也实施严格的审查机制，对于任何不当行为采取零容忍政策，包括传播虚假信息、参与内幕交易或损害用户权益等。交易所内部设有多个监控检查点，以及时发现并处理违规行为。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

针对客户，OKX 的系统会执行身份验证（KYC 检查）、交易监控、制裁名单筛查以及检测潜在的市场操纵行为。此外，平台还整合了第三方数据库与专有行为模型，以帮助识别可疑或高风险账户。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

如果某个账户被证实违反法律要求或用户协议，交易所将发出通知、要求提供更多信息、暂停某些功能，甚至永久关闭账户。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

若用户的账户与制裁或恐怖主义相关，交易所将冻结其资产。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

OKX 承认误报问题 并安抚用户情绪

尽管如此，OKX 坦言其合规与风险控制系统并非完美无缺，已导致多名普通用户被错误地标记为高风险。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

交易所解释称，许多服务提供商在身份核查过程中往往采取保守做法，部分原因是监管指南建议谨慎对待潜在风险。因此，即便是完全合规且正常活动的用户，也可能偶尔收到合规团队的补充信息请求。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

据通知内容显示，平台会根据多种因素评估客户的风险等级。若发现账户风险较高，则会进一步调查其资金来源。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

然而，OKX 承认任何合规系统都可能存在误报问题，并补充道：“我们正不断改进触发风险控制后提交文件的用户体验。如果您被要求提供资金来源、地址证明或过往工作经历等信息，请不要担心——只需如实提交即可。”Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

交易所还向用户保证，只要他们未参与任何犯罪活动，其账户与资金就不会受到影响，平台也会继续保护用户隐私。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

不过，一位 X 用户反映，自己因 OKX 的恶意冻结多次被要求提供额外信息，最终账户中的约 10,000 USDT 被冻结。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

他表示自己联系了平台客服并提交了工单，但平台却进一步询问了他的工作经历和居住地址。在他看来，这家交易所似乎有意刁难消费者，并认为这应引起所有用户的警惕。他指出，交易所一开始会要求更多信息，随后反复索取更多资料，最终冻结账户并拒绝解冻申请。Bc9比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

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