loading...
美国司法部宣布，西雅图联邦检察官正寻求没收与一起涉及石油和天然气投资诈骗案相关的价值710万美元的托管加密货币。该骗局在2022年6月至2024年7月期间通过虚假油罐存储租赁商业模式骗取投资者9700万美元。
2024年12月，美国国土安全部成功扣押了这笔710万美元的加密货币资产。目前，检察官正在考虑将这笔资金用于赔偿合法受害者。
“我们的团队迅速采取行动，追踪并扣押这些加密货币资产，以便尽可能地挽回受害者的损失。”
~ 美国检察官蒂尔·卢西·米勒
据调查，这起诈骗案具有国际性质，犯罪分子主要位于俄罗斯和尼日利亚。他们将受害者的现金转换为加密货币，并通过国内交易所进行转移，以掩盖资金流向。美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒指出，欺诈者创建多个加密账户以隐藏资金流动，这种行为是典型的洗钱策略。
法庭文件显示，至少有一人协助跨国犯罪集团进行洗钱活动。Geoffrey Auyeung于2024年8月被起诉，罪名是参与洗钱。他用被盗资金购买比特币、以太币、USDT和USDC，并将大部分资金转移到币安。在其被捕时，其美国账户中的230万美元被没收。
据司法部称，欧阳永哲及其同谋假扮成投资经理，承诺通过油罐租赁项目为投资者带来高额回报。然而，在筹集资金后，他们切断了与投资者的所有联系。截至目前，已确认直接损失超过1790万美元，但随着调查深入，预计会有更多受害者浮出水面。
西雅图案件只是美国当局近期针对加密货币相关金融犯罪的一系列行动之一。最近的法庭文件显示，美国司法部还查获了与哈马斯相关的200万美元USDT和币安资产。这些资金通过一家名为BuyCash的加沙汇款公司转移，据称用于资助该组织的活动。
与此同时，其他加密货币诈骗案件也引发了广泛关注。前橄榄球运动员肖恩·多诺万·摩尔（Shane Donovan Moore）因经营庞氏骗局被捕。他以一家加密货币挖矿公司为幌子，从2021年至2022年间诈骗了40多名投资者近90万美元。
此外，丹佛的一名牧师及其妻子面临40项刑事指控，涉及一项基于信仰的加密货币投资计划，骗取超过300万美元。起诉书指出，他们滥用信任网络以获取非法收益。
根据美国联邦调查局（FBI）的数据，数字资产欺诈案件呈上升趋势。受害者损失从2022年的25.7亿美元激增至2023年的40亿美元，而2024年的损失总额预计将达58亿美元。
KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具
386
506
689
697
788
162
420
759
739
