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美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元
一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元 。
交易所新闻
2025-08-14 00:13:37
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美国司法部：会计师盗用客户40万美元支票用于建房
堪萨斯州一名会计师承认从客户那里窃取了数十万美元，并将盗窃行为伪装成合法的业务支出 。
名家专栏
2025-08-13 03:33:48
368
美国司法部指控波士顿汽车经销商老板涉嫌欺诈性退税计划窃取政府资金
波士顿一家汽车经销商的老板因涉嫌在退税计划中窃取美国政府 130 万美元而被起诉 。
法规
2025-08-04 00:40:47
608
美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
区块链资讯
2025-08-01 16:09:46
340
Dragonfly Capital联合创始人：美国司法部撤销对Tornado Cash投资审查
哈西布·库雷希称最初的威胁“史无前例”，并且“明显违反司法部政策”，旨在阻止辩方作证 。
区块链资讯
2025-08-01 15:36:45
833
美国司法部撤回对Dragonfly投资公司的调查意向
好币网报道，据The Block报道，美国司法部（DOJ）于7月30日在庭审中正式声明，将不再就Dragonfly早期投资加密混币器"
快讯
2025-07-30 17:06:18
0
美国司法部指控六名男子利用窃取个人信息诈骗银行数百万美元
美国检察官办公室称，六名男子因利用窃取的个人信息从银行窃取数百万美元而面临指控 。
法规
2025-07-30 05:40:54
588
美国司法部澄清：Dragonfly 不再是调查目标
Dragonfly 表示，司法部上周的威胁是为了阻止其为 Roman Storm 辩护 。
区块链资讯
2025-07-29 17:14:11
360
Dragonfly合伙人：美国司法部已澄清不会对Dragonfly及其员工提起指控
好币网报道，针对美国司法部考虑就TornadoCash案对Dragonfly员工提起指控的消息，Dragonfly合伙人Haseeb再次发
快讯
2025-07-29 12:35:40
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美国司法部起诉没收与勒索软件 Chaos 团伙相关的超 240 万美元比特币
好币网报道，据美国司法部北德克萨斯地区检察官办公室通报，美国司法部已于 7 月 24 日向德克萨斯北区法院提起
快讯
2025-07-29 09:30:15
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美国司法部追缴“Chaos”勒索软件组织关联比特币资产
司法部正试图收回从新发现的勒索软件组织 Chaos 的一名成员手中缴获的价值 230 万美元的比特币 。
区块链资讯
2025-07-29 04:02:13
691
Dragonfly面临美国司法部指控：Tornado Cash投资风波或对加密行业产生“寒蝉效应”
Tornado Cash 案已扩展到早期投资者，标志着司法部在法律方面的重大转变 。
区块链资讯
2025-07-27 16:15:57
369
美国司法部拟对加密风投公司 Dragonfly 提起诉讼，指控其与 Tornado Cash 开发商存在关联
在 Tornado Cash 开发商 Roman Storm 的刑事审判期间，联邦检察官表示他们正在考虑对 Dragonfly 提出刑事指控
区块链资讯
2025-07-26 07:01:23
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Dragonfly合伙人回应美国司法部潜在指控：已打算全力为自身辩护
好币网报道，Dragonfly 合伙人 Haseeb 回应「美国司法部考虑就 Tornado Cash 案对 DragonFly 员工提起指控」，
快讯
2025-07-26 00:58:46
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美国司法部考虑就Tornado Cash案对DragonFly员工提起指控
好币网报道，据加密记者 Eleanor Terrett 披露 Tornado Cash 联创兼开发者 Roman Storm 审判的最新消息，助理检
快讯
2025-07-25 23:16:47
9
美国司法部5月告知特朗普，他的名字出现在爱泼斯坦文件中
好币网报道，美国司法部5月告知特朗普，他的名字出现在爱泼斯坦文件中。（华尔街日报）
快讯
2025-07-24 03:33:42
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美国司法部查获与9700万美元石油投资骗局相关的710万美元加密货币
美国司法部加大对国际加密货币欺诈计划的打击力度，要求没收与 9700 万美元石油诈骗案相关的 710 万美元加密
区块链资讯
2025-07-24 01:03:36
989
美国司法部指责法院失误：特朗普加密货币诈骗案卷宗短暂封存引发争议
华盛顿特区临时美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 指责法庭书记员封存了整个案卷，而不是公司名称 。
区块链资讯
2025-07-23 22:04:38
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美国司法部追查加密货币踪迹，拟向9700万美元石油和天然气诈骗案受害者返还数百万资产
联邦检察官称，一笔 9700 万美元的石油和天然气诈骗资金通过空壳公司、加密钱包和交易所进行了洗钱 。
区块链资讯
2025-07-23 15:15:32
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特朗普：美司法部应调查前总统奥巴马
好币网报道，据央视新闻，美国总统特朗普22日表示，在情报部门披露奥巴马政府曾伪造特朗普“通俄”材料后，司法部应
快讯
2025-07-23 04:45:32
4
FBI与司法部终止对Kraken创始人杰西·鲍威尔的调查并归还扣押设备
美国司法部已放弃对 Kraken 创始人杰西·鲍威尔的刑事调查，并归还了查获的电子设备 。
区块链资讯
2025-07-23 01:02:13
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美国司法部指控时尚科技公司CEO伪造文件骗取投资者3亿美元
美国司法部 (DOJ) 指控一名时尚科技公司首席执行官涉嫌通过谎报利润诈骗投资者数亿美元 。
名家专栏
2025-07-22 03:33:40
580
美国司法部披露：缉毒局与FBI联合缴获墨西哥锡那罗亚贩毒集团价值千万美元加密货币
美国缉毒局和美国联邦调查局在今年的大规模缉毒行动中从墨西哥锡那罗亚贩毒集团缴获了价值 1000 万美元的加
区块链资讯
2025-07-17 00:13:19
561
美国司法部与CFTC结束对加密预测平台Polymarket的调查
据彭博社周二报道，美国当局已停止对加密预测市场平台 Polymarket 的调查 。
区块链资讯
2025-07-16 01:02:21
825
美国司法部结束对预测平台PolyMarket的调查
好币网报道，市场消息称，美国司法部结束对预测平台 PolyMarket 的调查，标志着在美国总统特朗普执政期间加密货币
快讯
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