美国司法部严厉打击加密货币诈骗：加州男子因洗钱近3700万美元被判刑

摘要 加密货币骗局的受害者受到信息和约会应用程序的引诱，然后被骗进行虚假的加密货币投资 。 好币网报道：

近日，加州一名男子因参与全球加密货币骗局并帮助洗钱近3700万美元，被判处51个月的联邦监禁，并被责令支付2690万美元的赔偿金。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

该男子名为何胜生，居住在加利福尼亚州拉普恩特。今年4月，他承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

据美国司法部透露，何胜生是Axis Digital Limited的共同所有人。这是一家位于巴哈马的公司，专门用于接收和转移受害者资金。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

该骗局通过未经请求的消息、电话以及约会应用程序对话与受害者建立信任，随后向他们推销欺诈性的数字资产投资。美国司法部指出：“骗子会告诉受害者，他们的投资正在升值，而实际上，受害者发送的资金早已被盗。”dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

受害者汇款后，资金会被转入Axis Digital在巴哈马Deltec银行的账户，随后兑换成Tether(USDT)稳定币，并转移到由骗子控制的钱包中。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户进行转移，以掩盖其非法来源。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

检察官称，这起诈骗案在柬埔寨“猪屠宰”中心实施，犯罪分子利用社会工程学手段欺骗受害者。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

“生猪屠宰”诈骗通常涉及高额数字资产骗局。据Chainalysis数据显示，2024年，此类诈骗导致受害者损失高达90亿美元。受害者误以为他们投资的是合法数字资产，但其资金却被转移到多个国家的账户网络进行洗白。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

针对此案，美国司法部未回应置评请求解密。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

何胜生的案件是美国司法部打击加密货币相关欺诈行为的广泛行动的一部分。近几个月来，司法部扣押了与恐怖主义融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还数百万美元，并重点打击用于洗钱的离岸交易所。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

今年3月，检察机关查获了价值201,000美元的与哈马斯相关的加密货币；7月，美国司法部开始调查一项金额高达9700万美元的石油和天然气欺诈计划。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

此外，当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元的非法交易。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网

在Axis Digital案中，包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su）在内的八名同谋已认罪。其中，苏景亮为中国公民，协助转换和转移被盗资金。dyi比特币实时行情与区块链市场分析平台-好币网