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6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏被判处11年8个月监禁
6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。与她一同受审的还有
快讯
2025-11-12 19:28:37
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英国破获史上最大比特币洗钱案 中国公民被判11年监禁
钱志敏被判处 11 年监禁，检方称这是英国有史以来最大规模的比特币查获案 。
区块链资讯
2025-11-12 04:03:50
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混币器Samourai联创Keonne Rodriguez因洗钱案被判处五年监禁
加密货币混币器 Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 因洗钱案被判五年监禁，其洗白了数亿美元的非
快讯
2025-11-07 22:56:06
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加密混币工具Samourai Wallet联合创始人被判刑五年
PANews 11月7日消息，据彭博社报道，美国纽约联邦法院判处Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez五年监禁，
快讯
2025-11-07 22:56:00
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比特币混合器 Samourai 创始人因经营无证汇款机构被判五年监禁
Samourai Wallet 的开发者 Keonne Rodriguez 因运营无牌汇款服务而被判处五年监禁并罚款 25 万美元。该应用
区块链资讯
2025-11-07 04:13:32
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Thodex创始人被判11000年监禁后死于狱中，官方展开调查
据当地媒体 GDH Digital 周六报道，土耳其最大的加密货币交易所之一 Thodex 的创始人 Faruk Fatih Özer 被发
区块链资讯
2025-11-01 20:22:36
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明尼苏达州男子因在职场所实施加密货币劫持被判缓刑并罚款
一名前员工利用公司服务器挖矿以太坊长达一年，收入不到 6,000 美元，却损失了 45,000 美元。他的案例凸显了经
区块链资讯
2025-10-23 07:42:53
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英国男子因骗取新冠贷款投资加密货币与赌博被判刑
英国乡村玻璃装配公司老板哈拉兰博斯·约安努（Haralambos Ioannou）因滥用新冠疫情期间的贷款进行赌博和加密货
区块链资讯
2025-10-10 07:10:08
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美国司法部：29岁女子因策划354万美元欺诈与身份盗窃案被判11年监禁
密苏里州一家联邦法院判处一名29岁的堪萨斯城居民11年监禁，此前她承认策划了一起与新冠疫情救济金和盗窃美国
区块链资讯
2025-10-05 01:08:29
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诈骗摩根大通1.75亿美元：女子因欺诈罪被判入狱七年
摩根大通于 2021 年收购的一家初创公司的首席执行官因欺诈手段诱使这家银行巨头收购其公司而被判入狱七年
交易所新闻
2025-10-03 06:33:26
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中国公民因涉嫌全球最大比特币走私案被判有罪
中国公民钱志敏（Zhimin Qian，又名张亚迪）被指控在2014年至2017年期间在中国策划了一起大规模诈骗案，诈骗受害者
区块链资讯
2025-10-03 02:20:49
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中国公民钱志敏因策划55亿英镑加密货币洗钱案被判有罪
中国公民钱志民承认在英国查获了最大宗加密货币案，涉及金额达 55 亿英镑 。
区块链资讯
2025-09-30 16:13:31
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韩国演员黄正音挪用公司约300万美元投资加密货币被判处缓刑
韩国演员黄正音从个人经纪公司挪用 300 万美元（43.4 亿韩元）投资加密货币于周四在济州地方法院被判两年缓刑。
快讯
2025-09-28 05:27:56
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CFTC揭露加密货币欺诈案：田纳西州夫妇被判罚680万美元
以市值 5000 亿美元的 Tether 为首的全球稳定币市场，正因机构投资者的采用而蓬勃发展。分析师警告称，稳定币的
区块链资讯
2025-09-27 10:04:27
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田纳西州夫妇因“加密货币祈福”骗局被判赔偿680万美元
这对夫妇告诉投资者，“温迪教练”将指导加密货币交易，但该平台是假的，顾问的身份仍然未知 。
区块链资讯
2025-09-27 04:07:13
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韩国演员黄正音因挪用300万美元投资加密货币被判缓刑
韩国演员黄正音因挪用 300 万美元投资加密货币而被判处两年监禁，缓刑四年 。
区块链资讯
2025-09-26 16:09:04
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英国69岁加密货币诈骗犯假称偿还470万美元 被判罪名成立
一名69岁的英国诈骗犯将旧骗局与加密货币混为一谈，甚至伪造了470万美元的链上资产以拖延刑期。他的案例表明，
区块链资讯
2025-09-25 02:20:03
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企图在高尔夫球场刺杀特朗普 枪手被判所有罪名成立
，据央视新闻，美国佛罗里达州陪审团当地时间9月23日裁定瑞安·韦斯利·劳斯去年在高尔夫球场企图刺杀唐纳德·
快讯
2025-09-24 19:18:57
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前银行高管因200万美元空头支票诈骗被判入狱63个月
奥法伦银行前执行副总裁承认参与诈骗，骗取 200 多万美元，将被判入狱 63 个月 。
交易所新闻
2025-09-23 06:14:16
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前银行行长因涉嫌300多万美元欺诈性贷款计划被判入狱
据报道，格雷莫里斯银行前市场总裁因犯银行欺诈罪将被判入狱一年零一天 。
交易所新闻
2025-09-19 06:14:08
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SafeMoon CEO因欺诈罪被判刑，FBI呼吁投资者协助赔偿
美国联邦调查局 (FBI) 针对 SafeMoon 投资者的受害者问卷旨在收集赔偿信息并识别欺诈受害者。SafeMoon 首席
区块链资讯
2025-09-18 08:16:49
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丹佛牧师夫妇因330万美元加密货币欺诈被判证券欺诈罪
这对夫妇从 300 多名投资者那里筹集了近 340 万美元，用于房屋改造、豪华旅行和其他个人开支 。
区块链资讯
2025-09-17 21:16:10
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美财长：若特朗普关税被判非法，潜在关税退款规模或达1万亿美元
美政府已依据特朗普实施的所谓“对等关税”征收了数百亿美元。但如果最高法庭认可下级法院的裁决——即针对
快讯
2025-09-09 21:54:41
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美国司法部严厉打击加密货币诈骗：加州男子因洗钱近3700万美元被判刑
加密货币骗局的受害者受到信息和约会应用程序的引诱，然后被骗进行虚假的加密货币投资 。
区块链资讯
2025-09-09 10:06:28
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加州男子因3700万美元加密诈骗案被判51个月监禁
美国司法部宣布，一加州拉彭特居民因参与全球加密诈骗洗钱 3700 万美元，被判处 51 个月监禁，并需赔偿 2690 万美
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2025-09-09 08:48:41
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