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近日，社交媒体上关于OKX交易所的一场合规风波引发了广泛关注。7月4日，一名OKX用户韦德@weideyyds在社交平台X发布长文，揭露了其账户被恶意冻结的经历。文中提到，自6月中旬以来，OKX要求他提供补充资金来源信息以及工资流水记录。然而，在提交了相关材料后，该用户的认证申请仍被驳回，账户也被冻结。更令人震惊的是，平台进一步要求其提供过去10年的工作经历、5年的就业记录以及居住国家等隐私信息。
该帖子迅速引发共鸣，许多用户表示自己也曾遭遇类似问题。短短24小时内，浏览量突破100万。面对舆论压力，OKX官方迅速介入，承诺加急核实并解决了该用户的账户问题。然而，这一举措并未平息其他用户的不满情绪。
7月5日，OKX CEO Star（徐明星）亲自回应此事，将争议焦点从“恶意封号”转向“合规风控”。他解释称，平台收集额外信息的原因在于系统误判（false positives），并将此归因于风控系统的局限性。他还介绍了OKX的合规团队及其工作内容。
尽管官方及时作出回应，但关于OKX的讨论仍在持续发酵。
OKX并非唯一一家因合规问题陷入争议的中心化交易所。例如，2024年9月，币安也曾因限制某用户账户而遭到控诉，原因是用户以加密资产作为主要收入来源，但未能提供年收入及纳税证明。
Binance成立于2017年，在早期监管宽松的环境下快速崛起。然而，自2021年起，随着全球对加密资产监管力度加大，Binance逐渐成为各国监管机构的重点关注对象。英国、日本、德国等多个国家相继对Binance发出警告或实施限制措施。迫于监管压力，Binance开始向合规化转型，并在多个国家获得虚拟资产服务提供商（VASP）牌照。
相比之下，OKX的合规化进程起步较晚。尽管近年来已在香港、迪拜等地申请部分合规资质，但整体推进速度仍显保守。与此同时，OKX在韩国、美国等市场的运营也曾因未注册即开展业务而受到指控。例如，2025年初，OKX塞舌尔子公司因未经许可向美国用户提供服务，支付了高达8400万美元的罚款。
为了应对这些挑战，OKX宣布大幅强化KYC、客户风险评级（CRR）和反洗钱系统（AML），并组建了一支超过150人的链上调查与合规团队。
7月7日，徐明星再次发表声明，强调OKX正在提升技术水平，减少误报对用户的干扰。他表示，仅有约1%的用户会收到资金来源或个人信息的问询，绝大多数用户不会受到影响。
然而，这场风波背后真正暴露的问题是用户对CEX的信任危机。除了账户冻结事件外，还有大量用户指责OKX存在强行平仓、合约深度不足等问题。此外，一些KOL重新翻出OKX的旧闻，如2020年所有用户资产曾被限制一个月无法提币的事件，进一步加剧了用户的不安。
值得注意的是，有分析认为，OKX此次激进的合规举措可能与其筹划美股上市有关。如果成功上市，OKX不仅能获得更高的估值，还能进入主流金融市场。然而，这也意味着需要付出高昂的成本，依据严格的监管框架进行整改。
未来，OKX若希望重建用户信任，必须在用户体验与监管配合之间找到平衡点，特别是在数据存储和资金托管方面给予用户充分保障。
对于普通投资者而言，完成身份认证和资产来源审查已成为使用中心化交易所的常规要求。投资者应提前准备好纳税凭证、银行流水、交易记录等证明材料，以便在合规核查中提供支持。
此外，炒币收益是否需要纳税是一个不容忽视的问题。根据各国税务机构的规定，加密资产的买卖盈利通常被视为“资本利得”或“财产性收入”，需依法申报纳税。例如，在美国，IRS早已将加密货币纳入税收范围；在中国内地，税务机关也通过CRS机制追踪法币资金流向，发现炒币获利行为。
面对税务或其他监管要求，投资者的最佳策略是主动保留交易记录及相关凭证，确保在未来税务问询中有据可依。否则，一旦因举证困难被要求补税，不仅可能承担额外税负，还可能蒙受更多财产损失。
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