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一场精心策划的骗局手术Telegram 上的一个骗局最近被曝光，毫无戒心的用户被诱骗以看似折扣的价格购买流行的山寨币。
诈骗者伪装成场外交易 (OTC) 交易商，提供与归属计划挂钩的诱人代币交易。他们瞄准的是 隋、靠近、SEI 和 Axelar [艾克斯] 等热门项目——这些代币流动性强、社区活跃，为骗局增添了可信度。
受害者因相信这些提议而损失了超过 5000 万美元。
加密货币分析师山寨币 Alpha声称发起者在私人 Telegram 群组中推动了该计划。知名加密货币巨头和风险投资家似乎也为其背书，这增加了该骗局的可信度。
从 2024 年 11 月到 2025 年 1 月，该行动看似合法，用户发布利润并鼓励其他人加入。
然而，它很快就崩溃了，被揭露为一个典型的庞氏骗局，新投资者的钱被用来支付早期参与者的费用。
今年 6 月，代币分发突然停止，一切都崩溃了。推广人员消失了，只给出一些模糊的借口，比如旅行或兑换问题。
Telegram 骗局在 2024 年加密货币牛市初期势头强劲，以看似合法的场外交易开始。
最初，像 The Graph (GRT) 这样的代币，阿普托斯 [APT], 诚 [SEI]和 SWELL 均以高达 50% 的大幅折扣出售，以早期获取和既得分配的吸引力吸引买家。
链上数据证实了代币在特定钱包中的存在，有助于建立信誉。
6 月 19 日，这一骗局被公开揭露，当时参与该交易的主要经纪商 Aza Ventures 宣布其遭到诈骗。
该公司认定，被称为“消息来源 1”的个人是这起全球 5000 万美元庞氏骗局的主谋。
Aza Ventures 表示他们知道他的身份，声称他是印度公民，也是目前在币安上市的一个项目的创始人。
不过，他们选择不透露他的名字，希望通过私下谈判追回被盗资金。
与此同时，区块链分析师 Altcoin Alpha 和 Crypto Sleith 指控 Self Chain 的创始人 Ravindra Kumar 是该计划的幕后黑手。
然而，库马尔否认了这些指控，并承诺发表公开声明。
到了2025年5月，关于Telegram场外交易骗局的隐性警告开始浮现。许多用户在稳定的盈利中忽略了这些警告。
SUI 团队的 Eman Abio 在 X 上发帖称：“没有交易。”他敦促用户避免 Telegram 上的欺诈性场外交易优惠。
同样，MultiversX（前身为Elrond）的联合创始人Lucian Mincu也强调了这一警告。然而，这些警告并未引起太大的关注。
投资者受先前盈利和可靠人士背书的影响，继续参与其中。大幅折扣和先前成功案例的诱惑淹没了谨慎的声音，使得这起5000万美元的骗局得以持续并不断扩大。
因此，随着与加密相关的犯罪不断发展，一个紧迫的问题仍然存在：这种趋势会持续多久？
2025 年 1 月 15 日，Chainalysis已报道非法加密地址已收到2024 年为 409 亿美元，较前几年有所下降。
然而，专家认为这一数字过于保守，因为调查人员仍在不断发现更多非法钱包。这种日益增长的担忧正在影响市场情绪和行为。
在 5000 万美元的 Telegram 诈骗案发生后，SUI, NEAR， 和 AXL截至发稿时，24 小时内跌幅明显，分别为 4%、4.8% 和 1.88%。
有趣的是，SEI 表现出色，上涨 5.08%，与整体下跌趋势形成鲜明对比。CoinMarketCap.
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