2025-11-21 01:10:04

英国首次针对2800万美元基差市场欺诈案展开重大加密货币逮捕行动

摘要

英国严重欺诈办公室 (SFO) 在加密货币案件中首次取得重大逮捕行动，在伦敦和布拉德福德逮捕了两名男子，他们涉嫌参与一起与 Basis Markets 骗局崩盘相关的 2800 万美元诈骗案。此次行动于 2025 年 11 月 20 日展开，标志着英国加密货币执法工作的一个关键转变。当局正在加大力度…… 。

摘要英国严重欺诈办公室 (SFO) 在加密货币案件中首次取得重大逮捕行动，在伦敦和布拉德福德逮捕了两名男子，他们涉嫌参与一起与 Basis Markets 骗局崩盘相关的 2800 万美元诈骗案。此次行动于 2025 年 11 月 20 日展开，标志着英国加密货币执法工作的一个关键转变。当局正在加大力度…… 。好币网报道：

英国严重欺诈办公室 (SFO) 在加密货币案件中首次进行重大逮捕，在伦敦和布拉德福德拘留了两名男子，他们涉嫌参与与 Basis Markets 计划崩溃有关的 2800 万美元欺诈案。

2025年11月20日的行动标志着英国加密货币执法工作的一个关键转变。当局正在加大力度打击复杂的数字资产犯罪。

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英国严重欺诈办公室启动具有里程碑意义的加密货币调查

严重欺诈办公室宣布警方在伦敦赫恩山逮捕了一名三十多岁的男子，并在布拉德福德附近逮捕了一名四十多岁的男子。此次突袭行动由伦敦警察厅和西约克郡警方联合开展，重点打击与Basis Markets骗局相关的欺诈和洗钱活动。

这项调查是英国严重欺诈办公室（SFO）迈出的重要一步。加密犯罪这体现了其打击数字资产欺诈的战略日益增强。此次联合行动凸显了涉及区块链技术和NFT案件的起诉所面临的独特挑战。

严重欺诈办公室（SFO）主任尼克·埃夫格雷夫证实，该机构已建立专门的资源来打击加密货币欺诈。随着数字资产诈骗案件的增加，这些能力被视为保护投资者至关重要。

英国副检察长埃莉·里夫斯表示，此类欺诈活动对英国经济构成严重威胁。她承诺政府将全力支持执法，并警告说：加密货币诈骗削弱公众对金融行业的信任。

英国严重欺诈办公室呼吁受害者和举报人联系警方。BasisMarkets@sfo.gov.uk此次公开呼吁表明当局预计会有更多受害者，而且此案可能会开创重要的法律先例。

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基差市场的兴衰

Basis Markets在2021年末通过两轮公开的基于NFT的融资活动筹集了2800万美元，充分利用了[激增]的机遇。NFT市场活动那一年。第一次是在 2021 年 11 月，重点是 NFT 销售，承诺投资者将获得一种新型加密投资工具的股份。

第二次募资于2021年12月进行，旨在创建一个采用先进交易策略的“加密货币对冲基金”。投资者热情高涨，因为NFT销售在此期间，人们对加密货币项目的热情达到了顶峰。

然而，2022年6月，该项目突然中止。组织者称，中止的原因是“美国拟议的监管规定”，而当时美国机构正对NFT和加密货币筹款活动进行更广泛的审查。

此次崩盘导致投资者无法获得已筹集的2800万美元资金。该项目的时机恰逢更广泛的经济衰退。加密货币市场低迷2022 年，有人提出担忧，认为监管变化可能无法完全解释失败的原因。

2021 年，基于 NFT 的筹款方式成为一种常见的筹款方法，项目利用数字收藏品来吸引资金。

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美国财政部的研究表明，约65%的NFT欺诈案件涉及误导性营销。如此高的欺诈率凸显了监管机构在监管和执法方面面临的挑战。

对英国加密货币执法的影响

Basis Markets的调查正值……英国加大力度打击与数字资产相关的犯罪活动英国皇家检控署于 2025 年 5 月发布的《2025 年经济犯罪战略》将加密货币和网络诈骗列为需要多机构协调应对的高优先级威胁。

当局已任命加密资产追回行动负责人，并制定了框架以加强英国皇家检控署、严重欺诈办公室和执法部门之间的合作。

这些改革表明，人们认识到需要新的工具和策略来应对基于区块链的金融犯罪。

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英国严重欺诈办公室 (SFO) 起诉加密货币相关案件的举措，与全球加大力度打击数字资产欺诈的趋势相符。

全球监管机构正在密切关注那些模糊证券、收藏品和投资之间界限的筹资方式。Basis Markets案或将有助于界定英国法院未来如何处理加密货币欺诈指控。

社交媒体上的反应凸显了投资者对执法力度的关注。比特币档案库（Bitcoin Archive）通过此次调查强调了英国严重欺诈办公室（SFO）对大规模加密货币犯罪提起诉讼的重要性。

此案表明，缺乏明确法律规定的数字资产募资者将面临更大的监管风险。英国严重欺诈办公室（SFO）愿意追究复杂的加密货币案件，传递出一个明确的信息：监管的不确定性并不能保护那些被控欺诈的人。

随着加密货币行业的不断发展，此次诉讼的结果可能会影响英国未来打击加密货币犯罪的力度。