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布鲁克林联邦法院近日对德韦恩·戈尔登（Dwayne Golden）作出判决，判处其97个月监禁。戈尔登因策划一场伪装成数字资产投资帝国的庞氏骗局而被定罪，涉案金额高达4000万美元。他通过虚假承诺吸引投资者，但实际上并未进行任何交易。
戈尔登经营的三家加密货币公司——EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin——均承诺为投资者提供固定且有保障的回报，声称资金将用于海外数字资产交易。然而，这些所谓“尖端技术”和“交易业务”不过是披着Web3外衣的传统庞氏骗局。
据调查，戈尔登及其同案被告利用新投资者的资金偿还旧投资者，或直接将资金据为己有。当骗局被揭穿后，他们不仅拒不认罪，还试图通过销毁文件、向监管机构提供虚假信息以及作伪证等手段妨碍司法调查。法院最终加重了刑罚，并下令没收约246万美元非法所得，但具体赔偿金额仍待确定。
在2017年至2022年间，戈尔登与同伙格雷戈里·阿格森（Gregory Aggesen）、威廉·怀特（William White）和马奎斯·“马迪·埃格”·埃格顿（Marquis “Mardy Eger” Egerton）共同策划了一系列妨碍司法公正的行为。他们销毁证据并向大陪审团提供虚假证词。
美国检察官约瑟夫·诺塞拉指出：“戈尔登等人利用人们对新技术的信任实施了一场彻头彻尾的欺诈。他们从未提供任何合法服务，也未进行任何实际交易。” FBI助理局长克里斯托弗·拉亚补充道：“此次判决表明，我们将严厉惩罚所有从无辜受害者手中窃取资金的虚假企业。”
目前，同案被告威廉·怀特已被判处30个月监禁，而阿格森和埃格顿仍在等待审判。四名被告均已认罪。
根据美国联邦贸易委员会最新发布的数据，2024年美国消费者因各类欺诈造成的经济损失超过125亿美元，较上一年增长了25%。
去年，该机构共收到260万份欺诈报告，数量与2023年基本持平。然而，报告遭受损失的比例从2023年的27%急剧上升至2024年的38%。其中，投资诈骗造成的经济损失最为严重，总额达到57亿美元，同比增长24%。
此外，冒名顶替诈骗造成的损失高达29.5亿美元，而通过银行转账和加密货币支付的损失占比远超其他支付方式。
网购欺诈成为第二大常见欺诈类型，紧随其后的是商业和就业机会诈骗，相关损失总额达7.506亿美元，比2023年增加了近2.5亿美元。
市场方面，全球数字资产总值周六上午小幅上涨，达到近3.3万亿美元。过去24小时交易量下跌14%，降至864亿美元。比特币价格在过去7天内上涨超过3%，当前交易价为107,362美元。
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