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美国司法部指控主谋策划大规模避税欺诈计划，窃取政府4500万美元
一名来自科罗拉多州的男子承认策划了一起避税欺诈案，从美国政府窃取了数千万美元 。
交易所新闻
2025-08-14 00:13:37
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美国司法部：加密货币庞氏骗局主谋因诈骗投资者或面临最高15年监禁
一名策划了 1300 万美元加密庞氏骗局的亚利桑那州男子本周承认了洗钱和串谋妨碍司法公正的指控 。
区块链资讯
2025-08-01 16:09:46
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百亿级稳定币骗局“鑫慷嘉”暴雷：200万受害者血本无归，主谋潜逃海外
原文作者：Fairy，ChainCatcher 原文编辑：TB，ChainCatcher “同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个
区块链资讯
2025-07-08 22:05:26
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加拿大警方逮捕涉嫌诈骗美国老年人3000万美元的主谋
据报道，一名 42 岁的男子刚刚在加拿大被捕，他被指控针对美国老年人实施了 3000 万美元的诈骗 。
交易所新闻
2025-07-08 18:14:08
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布鲁克林法官判处加密货币庞氏骗局主谋8年监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈尔登 (Dwayne Golden) 97 个月监禁，罪名是经营一个伪装成数字资产投资帝国的
区块链资讯
2025-06-28 20:06:00
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比特币黑客攻击案主谋认罪并与联邦调查局合作
据报道，一名康涅狄格州男子参与了一起黑客攻击，从华盛顿特区的一名受害者那里窃取了大量比特币（BTC），该男子对欺
区块链资讯
2025-06-23 00:14:59
739
主谋切塔尔再度被捕：2.45亿美元Genesis诈骗案背后的新欺诈指控
来自康涅狄格州丹伯里的19岁少年维尔·切塔尔（Veer Chetal），绰号“Wiz”，因违反释放协议再次被捕。被告承认 。
区块链资讯
2025-06-22 06:15:02
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