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顶级链上分析师 ZachXBT 的调查揭示了一名据称来自纽约的骗子如何假扮为 Coinbase 客服人员，从受害者手中窃取数百万美元。
在社交媒体平台 X 的一篇帖子中，这位匿名侦探详细描述了一名名叫克里斯蒂安·尼维斯（Christian Nieves）的男子（网上昵称“Daytwo”和“PawsOnHips”），他涉嫌冒充加密货币交易所员工，骗取 Coinbase 用户高达 400 万美元的资金。
ZachXBT 表示，Nieves 运营着一个小型诈骗呼叫中心团伙，同时他自己也是一名诈骗举报人。该团伙主要通过钓鱼网站胁迫受害者使用已被盗用的种子短语安装 Coinbase 钱包。
据称，尼维斯圈子里的其他人也参与了不同的盗窃案，其中包括一名名叫贾斯汀（Justin）的帮凶，他以“偏执狂”的名义从一位老年受害者手中窃取了价值 24 万美元的比特币（比特币）钱包。
据 ZachXBT 称，这 24 万美元中的一部分被存入了加密货币博彩网站 Roobet，其余部分则被兑换成门罗币（XMR）。
“我追踪到了他的赌场存款地址，该地址与 30 多起疑似盗窃案有关。
我预计还有很多我无法直接联系的受害者。
虽然多个威胁行为者之间可能存在重叠，但绝大多数活动都与 Daytwo 有关……
Daytwo 有赌博问题，你会在链上看到，随着他失去资金，赌场存款变得越来越少。
最近，他的行为愈演愈烈，开始窃取同伙的剪辑。”
截至目前，Nieves 及其所谓的同伙尚未受到执法部门的任何指控。然而，考虑到数字和链上证据的数量，ZachXBT 表示，对于当局来说，这应该是一个“相当容易”的案件。
然而，分析师指出，由于大部分资金已在赌博中输掉，受害者的钱财可能难以追回。
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