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加拿大金融情报机构对加密货币平台Cryptomus处以创纪录的1.26亿美元（约合1.769亿加元）罚款，原因是该公司严重违反了反洗钱规定，未能报告数千起与儿童剥削、勒索软件及逃避制裁相关的可疑交易。
这家总部位于温哥华的公司联邦注册名称为Xeltox Enterprises Ltd.，并以Cryptomus名义运营。仅在2024年7月，该公司就未能提交超过一千份可疑交易报告以及超过1,500份大额加密货币交易报告。上述信息由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于周三发布。
此次处罚是FINTRAC迄今为止最大规模的执法行动。1.26亿美元的罚款金额几乎是上个月针对KuCoin运营商所处1,400万美元罚款的九倍。此外，今年5月初，FINTRAC还对币安（Binance）加拿大分公司开出了600万加元的罚单，因其存在类似的注册与报告违规行为。
此前两起案件均涉及未能注册为货币服务企业以及未能履行大额或可疑交易报告义务。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）指出，加拿大虚拟货币行业的漏洞“严重损害了透明度和问责制，并使整个行业容易受到非法活动的利用”。这一观点在另一份声明中得到了进一步强调。
FINTRAC表示，该加密平台的合规失误掩盖了与儿童性虐待材料、勒索软件、欺诈以及与伊朗相关转账的活动，并批评该公司的合规控制、政策和程序“不完整且不充分”。
调查显示，该平台共发生2,593起违规事件，其中包括1,068起未提交可疑交易报告的案例，以及仅在一个月内便出现的1,518起未报告的大额加密货币转账。此外，调查还发现其违反了部长指令，要求加强对与伊朗相关交易的审查。数据显示，在2024年7月至12月期间，有7,557笔此类转移未经核实和未报告。
调查人员还发现，该公司运营中存在更多违规问题。
Xeltox Enterprises列出的温哥华地址只是一个租用的邮箱，没有任何证据表明该公司拥有加拿大员工或实体存在。FINTRAC补充称，在其合规审查期间的所有通信均来自乌兹别克斯坦和西班牙，因为这家加密货币公司“在加拿大没有员工”。
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