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8月25日，全球领先的数字资产交易平台火币HTX正式宣布启动C2C甄选站“打击违规商家专项行动”。自今年上线以来，甄选站已安全运行5个月，并在“0冻结+100%全额赔付”的双重保障机制下，实现了用户账户司法冻结事件“0冻结”的卓越纪录，成为行业安全领域的标杆。此次行动旨在进一步约束违规商家行为，全面升级风控体系，持续守护用户的核心利益。
过去五个月中，火币HTX C2C甄选站凭借严格的商家准入制度、全天候智能风控系统以及100%赔付承诺，为用户提供了前所未有的安全与高效的出入金体验。得益于这一系列举措，用户无需担心因商家违规操作而遭遇司法冻结，平台用实际行动兑现了对用户的承诺。
然而，市场中仍存在部分商家的违规企图，如非实名付款、恶意引流、低价挂单套利等行为。为了确保C2C交易生态的长期稳定与安全，火币HTX决定主动出击，开展针对违规商家的专项打击行动。
火币HTX C2C风控团队秉持“零容忍、全覆盖、深溯源”的原则，通过实时风险监测和7×24小时智能识别技术，全力保障用户资金安全。此次专项行动重点打击以下几类违规行为：
非实名付款：一旦发现个人或企业账户存在非实名付款行为，将立即清退，冻结保证金并永久限制账户功能；涉及中间商“资金不过账”行为的，保证金冻结期最长可达180天。
司法冻结风险：若因商家问题导致用户账户被司法冻结，平台将直接启动清退机制。
恶意广告与引流：包括低价挂单引流至高价成交、违规拉人至外部平台等行为，均被列入重点整治范围。
其他违规行为：未按规定履行管理义务、拒不配合平台调查、恶意逃废债务等行为，也将受到严厉处罚。
火币HTX再次强调，对于任何损害用户资金安全的行为，平台均采取“零容忍”态度。一经查实，违规者将面临永久封禁、全额扣除保证金并列入行业黑名单的终极处罚。
本次专项行动按照“全面排查、精准打击、长效防控”的原则，分三个阶段实施：即日起至8月29日为第一阶段，集中排查与处置违规账户；8月29日至9月10日为第二阶段，公布典型案例并优化风控模型，同时推出商家信用分体系；9月10日后进入长期阶段，定期发布交易环境报告，持续升级风控策略，主动接受用户监督。
与此同时，火币HTX将进一步升级风控体系，具体措施包括：
全天候巡检系统：采用AI+专家双联动模式，实现7×24小时无死角实时监控，毫秒级风险拦截。
大数据预警模型：每日自动扫描超20项多维度行为数据，提前识别潜在风险。
末位动态清退：严格执行“月度精英商家”考核制度，不达标商家将被定期淘汰。
深度溯源打击：任何一起用户冻卡事件都将触发一级溯源响应，锁定风险源头并更新风控规则，实现“发生一起，歼灭一类”的精准布控。
极致严格的准入与复审机制：大幅提升商家认证门槛，并对在营商家执行季度定期复审，确保稀缺的商家席位属于最可靠、最专业的伙伴。
风控学院持续赋能：每月开设“风控学院”专项培训，推动形成“不敢违规、不能违规、不想违规”的行业氛围。
火币HTX表示，“0冻结+100%全额赔付”的双保险机制将持续执行。用户若因商家违规导致司法冻结，平台将全额兜底，确保用户资金不受牵连。此外，甄选站上线5个月以来，“0冻结”的成绩充分证明了平台风控与机制的可靠性。未来，火币HTX将继续以高标准要求商家，用严格风控守护用户资金安全，携手用户共建透明、公平、安心的C2C交易环境。
关于火币HTX
火币HTX成立于2013年，经过12年的发展，已从加密货币交易所成长为一个全面的区块链业务生态系统，涵盖数字资产交易、金融衍生品、研究、投资、孵化及其他相关业务。
作为全球领先的Web3门户，火币HTX秉承全球扩张、生态繁荣、财富效应、安全合规的发展战略，致力于为虚拟货币爱好者提供全面、安全、可靠的价值与服务。
如需了解更多火币HTX信息，请访问https://www.htx.com/或HTX Square，并关注X、Telegram和Discord。如有进一步疑问，请联系glo-media@htx-inc.com。
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