loading...
非法交易市场Huione Guarantee的关闭，使得规模较小的暗网平台得以在Telegram上浮现并蓬勃发展。区块链分析公司Elliptic在最近的一份报告中披露了这一点，并指出这款社交消息应用上的不良行为者数量正在增长。
根据报告近期，Telegram上出现了超过30个担保市场，为不法分子提供了获取服务和商品（例如诈骗和洗钱工具）的平台。Huione Guarantee曾因促成此类交易而闻名。
然而，根据Elliptic早期的研究，Telegram于5月13日关闭了Huione Guarantee，该研究发现，不法分子利用该平台促成了价值超过270亿美元的交易。
此次关闭影响了与该大型市场相关的数千个频道和用户名，实际上削弱了其活动，迫使其最初在几周内为私人交易提供托管服务，最终完全关闭。
然而，它的倒闭反而为其他中文在线市场开辟了空间，用户可以在那里交易非法商品和服务。自事件发生以来，这些被称为担保市场的渠道成倍增加，但政府尚未采取明确行动。Telegram.
报告称：
担保市场生态系统错综复杂，存在许多试图欺骗客户的虚假市场，但Elliptic目前追踪了超过30个高度活跃的市场。Huione Guarantee的倒闭为许多竞争对手填补这一空白创造了机会。
随着新的和现有的市场不断涌现，填补了Huione留下的空白，分析专家认为Telegram需要实施更广泛的打击，以消除这些渠道。
与此同时，Elliptic的报告澄清了Huione Guarantee与Huione集团旗下其他业务的区别。报告指出，Huione Guarantee已于5月底停止运营，终止了其托管服务，而其他区块链分析公司则报告称该市场仍然活跃。
Elliptic数据显示，链上数据显示，自5月下旬以来，流入Huoine控制地址的USDT数量有所下降。不过，Huione集团的其他业务，尤其是其支付业务Huione Pay，仍在继续运营。
尽管美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已将该集团列为“主要洗钱关注金融机构”，但这种情况依然存在。有趣的是，在被FinCEN列为洗钱重点关注机构后，Huione集团的其他业务活动有所增加，日均交易量有所增加，Huione加密货币交易所也十分活跃。
与此同时，一个新平台已准备好成为下一个Huione担保。这个名为土豆担保的平台正在吸引更多用户，其用户流入量与Huione巅峰时期相当。考虑到Huione在关闭土豆平台时也曾宣传土豆是其用户的另一种选择，这不足为奇，很可能是因为它持有土豆平台30%的股份。
自Huione关闭以来，Telegram市场用户数量的变化（来源：Elliptic）此次推广活动对土豆而言意味着商业上的成功，该平台吸引了大多数之前使用Huione的商家。此外，其用户数量也比平时增加了一倍多，而其流量也与Huione关闭前大致相同。
然而，自Huione关闭以来，大力、全光、YY、双鹰、盛丰和金贝尔等其他市场的用户数量也出现了变化，尽管这种变化并没有持续下去。
与此同时，非法市场并非Telegram面临的唯一问题。据报道，该通讯平台面临着加密货币诈骗的激增，今年恶意软件攻击增加了2000%。
根据OKX文章指出，由于Telegram的匿名性、庞大的用户群以及承载大型社区的能力等特点，该平台的诈骗活动[激增]，一般包括虚假机器人、交易群组和招聘诈骗。
最近，5000万美元的骗局在Telegram上被发现，导致许多用户因参与场外交易而遭受损失，这些交易以低于市场价格的折扣和短期归属期提供山寨币。
Cryptopolitan Academy：想在2025年实现财富增值吗？欢迎参加我们即将推出的网络课程，学习如何利用DeFi实现增值。保存您的位置
779
287
494
376
310
751
569
381
660
801
