反洗钱-好币网

反洗钱

，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。

快讯 2025-09-03 20:36:40

在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师。

区块链资讯 2025-08-25 19:10:03

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迪拜虚拟资产监管机构已对当地区块链公司Morpheus Software Technology（又名Fuze）采取执法行动，认定其违反了其

区块链资讯 2025-08-19 19:06:26

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好币网报道，纽约金融监管机构表示，Paxos Trust 就与币安相关的反洗钱和尽职调查失败达成4850万美元和解。

快讯 2025-08-07 21:54:34

好币网报道，韩国金融监督委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）于 8 月 6 日委托开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关

快讯 2025-08-07 09:39:19

美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误。

区块链资讯 2025-07-23 22:04:19

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好币网报道，美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围。

快讯 2025-07-21 23:39:04

澳大利亚监管机构宣布数字货币是“一代人以来最雄心勃勃的反洗钱法改革”中的最大威胁。

区块链资讯 2025-07-17 20:13:16

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好币网报道，欧盟反洗钱局(AMLA)向加密货币行业发出警告，要求企业遵守即将实施的更严格监管规定，包括禁止匿名钱

快讯 2025-07-17 08:55:43

欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包。

区块链资讯 2025-07-17 03:59:22

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