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反洗钱
加拿大交易所Cryptomus因违反反洗钱规定被罚款1.77亿加元
加拿大金融交易报告和报告分析中心 (FINTRAC) 表示，该交易所未能报告与暗网市场和伊朗转账相关的数千笔高风
区块链资讯
2025-10-23 04:16:31
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Coinbase呼吁美国财政部采用AI与零知识证明革新反洗钱规则
Coinbase 已敦促美国财政部采用人工智能和零知识证明技术来打击数字资产领域的金融犯罪，从而更新反洗钱规则
区块链资讯
2025-10-21 14:58:36
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彭博社：Binance等加密公司遭法国政府反洗钱调查
10月17日消息，据彭博社报道，法国正在扩大对加密货币交易平台的反洗钱审查力度，监管机构正试图确定在该国注册提
快讯
2025-10-18 12:43:23
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欧洲加密货币市场机构投资者如何应对反洗钱审查的战略分析
好币网报道： 欧盟正在加强对加密货币领域的反洗钱（AML）监管，这一举措显著改变了机构投资者的运营
区块链资讯
2025-10-17 22:37:32
902
澳大利亚拟强化反洗钱监管：加密货币 ATM 机成重点打击目标
澳大利亚内政部长托尼·伯克提议扩大该国反洗钱机构的权力，以监管加密 ATM 。
区块链资讯
2025-10-16 16:13:08
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TRM：金融机构加密反洗钱指南
加密货币已不再是全球经济中的边缘角落，而它正在重塑金融服务与商业格局。随着采用速度加快，加密交易日益与传
区块链资讯
2025-10-10 19:22:51
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KuCoin反洗钱上诉挑战加拿大加密货币合规框架
2025年9月24日，韩国首尔——研究和技术驱动型投资公司Jsquare携手全球区块链和加密货币投资公司DFG，在2025韩
区块链资讯
2025-09-26 22:07:38
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DAAMC研讨会聚焦香港稳定币反洗钱：链上合规成信任基石
香港业界、监管与技术专家呼吁协同推进链上合规、可落地技术与监管明确性，以支持受规管稳定币的主流化应用
区块链资讯
2025-09-18 16:19:17
246
Beosin：2025年稳定币反洗钱研究报告
报告系统梳理稳定币基础概念、全球监管差异、金融安全风险，重点构建了香港地区反洗钱技术解决方案与生态治理
区块链资讯
2025-09-10 13:16:14
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数字人民币发展中的安全挑战：聚焦个人信息保护与反洗钱机制
数字人民币作为中国法定货币的数字化形态，其试点推广显著提升了支付便捷性与金融效率。然而，随着应用场景的拓
区块链资讯
2025-09-09 18:24:50
969
反洗钱金融行动特别工作组主席呼吁各国披露空壳公司所有者
，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。
快讯
2025-09-03 20:36:40
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AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计
在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师 。
区块链资讯
2025-08-25 19:10:03
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迪拜VARA因反洗钱和内部合规问题对区块链公司Morpheus处以罚款
迪拜虚拟资产监管机构已对当地区块链公司Morpheus Software Technology（又名Fuze）采取执法行动，认定其违反了其
区块链资讯
2025-08-19 19:06:26
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纽约金融监管机构：Paxos Trust 就币安相关反洗钱失败达成 4850 万美元和解
好币网报道，纽约金融监管机构表示，Paxos Trust 就与币安相关的反洗钱和尽职调查失败达成4850万美元和解。
快讯
2025-08-07 21:54:34
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韩国金融监督委员会开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关注稳定币的反洗钱措施
好币网报道，韩国金融监督委员会（FSC）下属金融情报部门（FIU）于 8 月 6 日委托开展虚拟资产立法第二阶段研究，重点关
快讯
2025-08-07 09:39:19
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摩根士丹利因富裕客户反洗钱问题遭FINRA调查
美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误 。
区块链资讯
2025-07-23 22:04:19
546
美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围
好币网报道，美国财政部将于未来某个时间重新审议反洗钱规则的范围。
快讯
2025-07-21 23:39:04
31
澳大利亚将加密货币列为金融犯罪首要威胁，启动大规模反洗钱改革
澳大利亚监管机构宣布数字货币是“一代人以来最雄心勃勃的反洗钱法改革”中的最大威胁 。
区块链资讯
2025-07-17 20:13:16
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欧盟反洗钱局警告加密公司需遵守新监管规定
好币网报道，欧盟反洗钱局(AMLA)向加密货币行业发出警告，要求企业遵守即将实施的更严格监管规定，包括禁止匿名钱
快讯
2025-07-17 08:55:43
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欧盟反洗钱机构敦促加密货币公司遵守新法规
欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包 。
区块链资讯
2025-07-17 03:59:22
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