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FATF主席：各国必须披露空壳公司所有者，罪犯正利用加密货币跨境转移资金
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。
快讯
2025-09-03 20:36:40
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国际刑警组织“塞伦盖蒂2.0行动”：打击加密货币犯罪逮捕1200名罪犯
国际刑警组织在非洲和英国的“塞伦盖蒂 2.0 行动”中逮捕了 1,200 多名网络犯罪分子，捣毁了加密货币诈骗案
区块链资讯
2025-08-23 01:05:13
430
英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁
该计划涉及这对夫妇打电话给 65 名受害者并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司 。
区块链资讯
2025-07-09 01:01:00
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