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杭州发布：诈骗团伙盯上小学生游戏玩家，诱骗转账后通过虚拟货币洗钱

PANews 11月1日消息，据杭州发布公众号，近期有小学生在玩一款名为《蛋仔派对》游戏时遭遇诈骗，犯罪团伙假冒“警

快讯 2025-11-01 19:52:46

美国国土安全局：中国犯罪团伙利用礼品卡洗钱转移资金

美国国土安全部（DHS）披露，中国有组织犯罪团伙通过美国礼品卡大规模洗钱，将资金转移至中国。调查显示，犯罪分子在

快讯 2025-10-20 16:31:07

慢雾余弦：警惕Inferno Drainer钓鱼团伙有关的钓鱼行动

PANews 10月1日消息，慢雾余弦在X平台发文警惕Inferno Drainer钓鱼团伙有关的钓鱼行动，并称其中一个钓鱼钱包地

快讯 2025-10-01 17:37:07

慢雾CISO：BNB Chain官推攻击者的恶意域名属于inferno钓鱼团伙

慢雾 CISO 23 pds 在 X 平台发文表示，BNBchain 英文官推被盗，恶意钓鱼网站把字母 i 换成 l ，恶意域名属于 infe

快讯 2025-10-01 17:37:05

巴西警方打击利用加密货币洗钱团伙，冻结逾30个钱包

PANews 9月26日消息，巴西联邦警察近日发起“Lusocoin”行动，针对通过加密货币进行洗钱和资金外逃的犯罪组织，执

快讯 2025-09-27 21:21:53

国际刑警组织与欧洲司法组织联合打击跨国加密货币犯罪团伙

国际刑警组织和欧洲司法组织对加密货币犯罪进行了严厉打击，冻结了账户，追回了资产，并捣毁了庞大的跨国欺诈团伙

区块链资讯 2025-09-26 07:06:45

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泰国警方破获1500万美元加密货币诈骗团伙，超870名韩国人受害

，泰国警方与韩国首尔地方警察厅经济犯罪调查科合作，成功捣毁了一个价值1500万美元的犯罪团伙。该团伙通过多种

快讯 2025-09-23 23:12:47

一加密诈骗团伙试图行贿X平台员工以解封账号，X平台正启动诉讼

PANews 9月20日消息，社交媒体平台 X 披露一个针对其员工的行贿网络，涉嫌加密货币诈骗和平台操纵的被暂停账户

快讯 2025-09-20 10:03:49

X平台指控某加密诈骗团伙贿赂其员工以恢复账户

，社交平台X近日公开指控，一个曾参与加密诈骗的团伙试图通过中间人贿赂其员工，以恢复被冻结的账户。X称已发现这

快讯 2025-09-20 10:03:45

涉案1.7亿：湖南警方捣毁虚拟币洗钱团伙——详解「洗钱罪」之攻防+合规

作者：张勇海律师在过去的十年里，我们共同见证了以区块链技术为基石的Web3时代的崛起。这场革命性的技术浪

区块链资讯 2025-09-14 18:17:50

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韩国首尔警方侦破涉加密洗钱的国际黑客团伙，涉案资金约 3000 万美元

9月9日消息，首尔警察厅历时两年捣毁一国际黑客团伙，锁定企业高管与高净值人群等 258 名受害者，涉案资金约 390

快讯 2025-09-09 10:36:48

诈骗团伙假冒执法人员骗取退伍军人1.4万美元，警方发出警告

据报道，诈骗者冒充执法人员瞄准老年人，从退休账户中窃取数千美元。

区块链资讯 2025-09-02 04:16:18

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美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑

佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁。

交易所新闻 2025-09-01 00:13:36

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韩国警方破获国际黑客团伙，追回数百万美元加密货币

首尔警方逮捕了 16 名嫌疑人，他们从加密货币和银行账户中窃取了 2800 万美元，目标是防弹少年团的 Jungkook 和

区块链资讯 2025-08-29 20:16:56

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邮政盗窃团伙涉嫌窃取联邦调查局查封邮箱中的支票和汇票，面临最高30年监禁与100万美元罚款

涉嫌精心策划从邮箱中偷走支票的邮件盗窃团伙的肇事者目前面临最高 30 年监禁和 100 万美元罚款的指控。

交易所新闻 2025-08-19 06:14:13

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美国从俄罗斯勒索软件团伙查获100万美元比特币及相关服务器

8月12日消息，美国和国际执法机构查获了4台服务器、9个域名，以及约100万美元的比特币，这些资产与一个臭名昭著的

快讯 2025-08-12 09:12:02

GreedyBear 诈骗团伙将加密货币盗窃升级到“工业化规模”

好币网报道，网络安全公司 Koi Security 表示，一个恶意行动通过数百个浏览器插件、网站和恶意软件，结合三种攻击

快讯 2025-08-08 13:51:00

湖南攸县警方破获 USDT 诈骗案，3人团伙假扮"币圈白富美"盗取加密货币

好币网报道，湖南攸县公安局刑侦大队7月24日凌晨成功捣毁一个USDT诈骗窝点，抓获唐某、张某、许某3名犯罪嫌疑人

快讯 2025-07-30 12:48:20

美国司法部起诉没收与勒索软件 Chaos 团伙相关的超 240 万美元比特币

好币网报道，据美国司法部北德克萨斯地区检察官办公室通报，美国司法部已于 7 月 24 日向德克萨斯北区法院提起

快讯 2025-07-29 09:30:15

印度警方成功捣毁网络犯罪团伙，逮捕“加密货币女王”

印度警方逮捕了五名与在家办公诈骗案有关的嫌疑人，捣毁了整个犯罪集团。

区块链资讯 2025-07-26 17:16:40

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纽约警方警告：诈骗团伙专盯老年人，从多家银行账户窃取7万美元

据报道，一项 ATM 机诈骗案导致美国几家最大银行的老年客户损失了数万美元。

交易所新闻 2025-07-06 06:13:52

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西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

好币网报道，据Bitcoin.comNews报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国执法机构合作，成

快讯 2025-06-30 17:51:12

银行诈骗团伙伪造支票企图窃取25万美元，10人被判入狱

近十几名个人因参与一起涉及金额达 25 万美元的有组织的支票欺诈和身份盗窃案而受到指控。

交易所新闻 2025-06-24 10:17:23

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