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诈骗案
Do Kwon 认罪 Terra/Luna 400亿美元加密货币诈骗案尘埃落定
Do Kwon 的认罪终结了审判的希望，也为 400 亿美元 TerraUSD 倒闭事件画上了句号 。
区块链资讯
2025-08-13 17:18:22
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佛罗里达女子因策划大规模银行诈骗案被捕，涉案117张信用卡
佛罗里达州警方逮捕了一名坦帕女子，她涉嫌策划了一起大规模银行诈骗案。希尔斯伯勒县警长办公室 (HCSO) 指控
法规
2025-08-07 00:40:53
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印度当局冻结Coinbase用户加密诈骗案涉案480万美元资产
好币网报道，印度执法局（ED）对大规模加密货币欺诈案展开调查，冻结了主犯Chirag Tomar及其亲属与相关实体价值4.28
快讯
2025-08-06 15:06:36
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银行员工与同谋策划880万美元跨州诈骗案，专盯美国老年人
一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-Telegram 行动”的调查刚刚结束，逮捕了几名涉嫌参与针对
区块链资讯
2025-07-29 04:02:51
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韩国女团Kara成员朴圭利被指控参与Pica Coin加密货币诈骗案
7月24日消息，Kara成员朴圭利面临更多加密货币相关指控。朴圭利被指控参与朴槿惠前男友宋子浩所涉及的Pica Co
快讯
2025-07-24 11:46:10
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美国检方寻求追缴一起石油天然气投资诈骗案相关的710万美元加密货币
好币网报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的710万美元加密货币发起民事追缴诉
快讯
2025-07-23 09:03:38
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联邦调查局指控两名男子涉嫌策划6.5亿美元OmegaPro加密货币诈骗案
两名男子被指控涉嫌通过 OmegaPro 进行 6.5 亿美元的全球加密货币诈骗，该诈骗承诺提供 300% 的回报 。
区块链资讯
2025-07-09 09:11:41
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英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁
该计划涉及这对夫妇打电话给 65 名受害者并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司 。
区块链资讯
2025-07-09 01:01:00
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Coinbase协助美国特勤局破获2.25亿美元加密货币爱情诈骗案
Coinbase 帮助追踪数百万被盗的加密货币并识别受骗受害者 。
区块链资讯
2025-06-25 17:06:03
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男子精心策划银行诈骗案 导致11家分行损失近80万美元
一名男子因策划从银行盗窃 100 多万美元而被判处五年监禁 。
法规
2025-06-23 05:40:32
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主谋切塔尔再度被捕：2.45亿美元Genesis诈骗案背后的新欺诈指控
来自康涅狄格州丹伯里的19岁少年维尔·切塔尔（Veer Chetal），绰号“Wiz”，因违反释放协议再次被捕。被告承认 。
区块链资讯
2025-06-22 06:15:02
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